Então os golpes são na conta corrente que são explícitos e mais óbvios.

E aqui entra a prevenção a fraude, coisa onde o algoritmo funciona muito bem! E alguma supervisão de um empregado não muito escolarizado e bem pago também resolve ! Mas existe a fraude mais sutil: a bola nas compras, o pagamento em duplicidade no contas a pagar e a concessão do crédito que nunca mais vai voltar! Ou seja: existe mais de uma forma de se roubar ! E para cada forma existe um tipo de vítima! E para cada golpe existe um tipo de empresa ! Bancos obviamente são os alvos preferenciais dos grandes ladrões, os mais espertos, os mais nocivos e malvados! E no mundo físico as joalherias e os cofres fortes ! E aí que os maiores facínoras irão atacar ! Então quem tem tem de se proteger com os melhores profissionais ! Pelo menos na matéria! Bingo!